Anh Sơn, ngụ thị xã 6, gửi tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào account Big Leader - trưởng lực lượng chat, để đổi lấy tiền ảo đầu tư trên sàn Busstrade.

Anh Sơn là một trong hơn 1.500 người đã điền tên vào danh sách "nạn nhân của đại lý phân phối tài chính Busstrade.com" với tổng số tiền trình báo mất là 540 tỷ đồng, tính tới chiều 12/5.

Trong đó, hơn 600 người ở Sài Gòn và Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đã gửi đơn trình báo tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM. Tại phía Bắc có khoảng 300 đơn gửi tới cơ quan dò la, trong đó riêng đứa ở lặng Bái ghi số tiền bị mất là 12,5 tỷ đồng.

Busstrade quảng bá là sàn giao dịch nguồn vốn quốc tế, sản xuất 4 gói đầu tư với cam kết lợi nhuận 30% một tháng. Người tham gia chẳng hề làm gì và được hứa hẹn bảo hiểm 100% vốn - như vậy Coolcat. Từ ngày 7/5, sàn này chẳng thể tróc nã cập khiến anh Sơn và mọi người "không biết tiền của mình giờ ở đâu".

Có 4 người thuộc cấp cao nhất tại Busstrade. Trong ấy, một người nhận là Trader, tự xưng là "thầy", hằng ngày chỉ giao dịch để các tài khoản thành viên copy theo. Ba người còn lại đảm trách truyền bá, mở mang mạng lưới và là mai dong nhận nộp tiền. Dưới 4 người này có đội Elite Team, động dao 20-40 Big Leader (đại trưởng nhóm). Những Big Leader điều hành nhánh do mình gây dựng, hỗ trợ đàm phán nạp rút tiền, có kênh chat riêng. Có nhánh đến 1.000 thành viên.

xem thêm tại : xstation 5

"Tôi tham dự Busstrade vì thấy sàn tự động copy lệnh đàm phán của chuyên gia (Trader). Hàng ngày chuyên gia đánh gì, account của tôi sẽ tự động làm theo, đảm bảo tỷ lệ thắng cao, tôi chẳng hề nghĩ suy gì", anh Sơn cho biết.

Mỗi lần cải thiện vốn, Sơn chỉ việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Big Leader. Sau vài phút, tiền của anh sẽ quy đổi thành đồng USDT (loại tiền mã hóa sử dụng trong Busstrade) theo tỷ tầm giá ra 24.500 VNĐ/1 USDT. Lợi nhuận được sàn trả bằng USDT.

khi muốn rút lãi hoặc vốn, Sơn có thể bán lại cho Big Leader hoặc người chơi khác (tỷ giá mua vào 23.000 VNĐ/1 USDT) để đổi lấy tiền Việt Nam. Big Leader liên tục kêu gọi thành viên trong nhánh mình phụ trách tăng vốn để nhận phần thưởng, chiết khấu tỷ giá tốt. Vậy nên anh và những người trong hàng ngũ thường ko rút lãi mà dồn lại để đầu cơ tiếp. Lần cuối Sơn tăng cường vốn là ngày 21/4.

Theo quy định của Busstrade, trong 2 ngày chủ nhật và thứ 2, người chơi phải nộp phí bảo hiểm tương đương 2% gói đầu tư (8% một tháng). Số tiền này được trả bằng USDT vào một tài khoản nội bộ trên Busstrade. Anh Sơn cũng như người chơi khác ko biết account này đã tích lũy được bao lăm tiền, ai trong số 4 người cấp cao nắm giữ.

Có vài lần anh thử rút USDT từ Busstrade sang sàn quốc tế để kiểm tra tính minh bạch, nhưng phải báo tin và chờ người cấp cao xử lý, bị thu phí 10% đàm phán. Hôm 23/4, sàn thông tin đóng để bảo trì, nâng cấp lên phiên bản 3 với đa dạng tính năng mới. Anh Sơn thấy nút bấm chuyển USDT sang sàn quốc tế bị ẩn đi nên đã thắc mắc, người cấp cao trấn an "sàn không sập đâu".

đọc thêm tại : pivot point

tới ngày 5/5, sàn mở lại nhưng đề nghị chuyển đổi tiền USDT trong tài khoản sang một loại tiền số mang tên Btoken. Cách thức quy đổi là 10 USDT "ăn" 1 Btoken, phí đổi 10%. Ví dụ, người chơi có 1.000 USDT sẽ đổi được 90 Btoken (sau lúc quy đổi và trừ phí). Số Btoken này có thể đem giao dịch trên sàn tiền số mang tên Coinsbit.io với giá 0,014 USD/1 Btoken.

tới ngày 7/5, đầy đủ web, app và các hàng ngũ chat của Busstrade đều không truy nã cập. Nhóm điều hành sàn chẳng thể giao thông.

Trình báo mất tổng cộng 10,6 tỷ đồng, anh Nam (ngụ thị xã 10) cho biết đã chủ động mua tiền USDT trên các sàn quốc tế rồi gửi vào Busstrade theo "số ví" được sản xuất rồi click lệnh gửi đi. Sau ấy, anh nhắn tin với một trong 4 người thường xuất hiện với vai trò cấp cao nhất ở Busstrade. Trong vòng một tiếng, người này sẽ bước để account sàn hiển thị đúng số tiền anh đã nộp.

Do đó, anh Nam không thuộc nhánh Big Leader nào và không có sao kê nhà băng nộp tiền vào Busstrade - căn cứ gửi cùng đơn trình báo, như yêu cầu của công an.

Trong đơn gửi công an, các nhà đầu tư cho biết, lúc sàn chẳng thể truy cập, đa dạng Big Leader đã cắt giao thông, xóa kênh chat tương trợ của hàng ngũ. Số ít vẫn online nhưng khẳng định "không giữ tiền của ai".

tư vấn VnExpress, một Big Leader giải thích: "Nhận xong tiền thành viên là tôi chuyển cho cấp cao. Những tài khoản thành viên đều đã hiển thị số tiền họ nộp vào. Tôi cũng là nạn nhân".

Một Big Leader khác thừa nhận là đầu mối mua bán USDT cho các thành viên trong nhánh của mình, song cho rằng: "Khi tậu bán thì họ chủ động nhờ tôi. Tôi bảo Hãy liên hệ sớm nhé cấp cao đi nhưng họ vẫn muốn giao dịch với tôi, giờ họ đi tố cáo".

Người này phủ nhận bổn phận với thành viên trong nhánh mình đảm đương, bởi nhà đầu cơ "phải hiểu lợi nhuận cao đi kèm rủi ro chứ không thể đổ cho người hướng dẫn hoặc Big Leader", cùng lúc khẳng định sẵn sàng có mặt đối chất ví như cơ quan khảo sát bắt buộc.

trong khi ấy, Facebook của người được cho là Trader đăng nội dung mình chỉ làm nhiệm vụ tạo lệnh giao dịch để hệ thống đi theo, còn mọi hoạt động nhận tiền do 3 người kia thực hiện. &Amp;Amp;Amp;Quot;Em vẫn ở đây và ko trốn đâu cả. Giờ cùng nhau đợi cơ quan chức năng gọi em tới trình diện thôi ạ", người này viết.

tham khảo thêm : take profit

Một chuyên gia về blockchain và tiền mã hóa cho biết, bản tính Busstrade chẳng thể kết nối chuyển nhận USDT qua những sàn quốc tế vì nó là sàn đóng kín. Các Báo cáo USDT trên sàn không có trị giá vì được cố ý lập trình cho nhà đầu cơ xem. Khi nhà đầu cơ làm lệnh chuyển vào hoặc rút ra sàn khác, nhóm đứng sau sẽ bước nhập số tay chân.

"Việc Busstrade khuyến khích mọi thành viên giao dịch nội bộ (đóng phí bảo hiểm, tìm bán qua nhau) bằng USDT là nhằm che chắn hành vi phạm tội phê chuẩn tiền mã hóa và ép các nhà đầu cơ phải theo tỷ giá nhất mực do sàn đưa ra", người này Nhận định.

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, người tham gia Busstrade ko nộp tiền Việt Nam trực Tiếp theo một đầu mối mà chuyển qua những Big Leader, hoặc tự tìm bán ngang hàng, tự chuyển qua sàn quốc tế nên công việc thu thập bằng cớ sẽ phức tạp, cần đa dạng thời kì.

Ông khuyên những nạn nhân nên tiếp diễn làm đơn cáo giác, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua chuyển phát nhanh. Ngoài đơn, cần in sao kê nhà băng các lần chuyển tiền cho Busstrade. Còn các người từng tham gia điều hành sàn này nên ra trình diện và hợp tác với cơ quan dò la.

đọc thêm tại : cách kiếm tiền online trên mạng