đội ngũ quản trị sàn Forex có dụng cụ can thiệp vào account nhà đầu tư để đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm bê trễ thời gian giao dịch để người chơi bị thua.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tầy kỹ thuật cao (PA05) Công an Hà Nội vừa phát hiện gần 300 đại lý phân phối ngoại hối, thu hút nhà đầu cơ nộp tiền và tự gọi là chơi Forex hoạt động trái phép ở Việt Nam.

Đại diện PA05 cho biết những lực lượng lập sàn ảo dùng hàng loạt "chiêu bài" để lôi kéo, dụ người chơi nộp tiền. Hàng trăm người đã trình báo việc bị các hàng ngũ lập sàn ảo cướp đoạt tài sản.

Bẫy lãi suất cao 30% mỗi tháng

Cuối tháng 3, PA05 phối hợp cộng Cơ quan điều tra Công an Hà Nội và TP.HCM bắt giữ nhóm vun đắp, quản trị 4 sàn Forex đàm phán vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép. Họ đã thu hút khoảng 12.000 nhà đầu tư ở phổ biến quốc gia nộp gần 4,3 triệu đô la Mỹ.

đọc thêm : hashrate là gì

Theo cảnh sát, Forex là thị phần ngoại hối hận, nơi trao đổi, tậu hay bán tiền tệ của những nước qua hệ thống ngân hàng và tổ chức tài chính. Lợi nhuận của thương lượng được tính theo phần chênh lệch giữa việc tìm vào và bán ra.

Đầu tiên, nhóm xây dựng sàn ảo sử dụng kỹ thuật cao và mạng thị trấn hội để tuyển viên chức môi giới. Họ tung chiêu trích hoa hồng ở mức cao để thiết lập mạng lưới cộng tác viên ở phổ quát thức giấc, thành.

lúc chào mời khách hàng, viên chức vững mạnh thị phần tung thông báo không có thật, như sàn có xuất xứ từ nước ngoài, được liên kết với các nền móng thương lượng tiền điện tử lớn trên thế giới để tăng cường mức độ quyến rũ. Nếu như tham gia, nhà đầu cơ có thể hưởng lãi suất cao bất thường trong khoảng 15% tới 30% mỗi tháng.

xem thêm tại : lệnh oco trên binance

Để lôi kéo nhà đầu cơ, hàng ngũ điều hành sàn ảo còn doanh nghiệp những sự kiện quy mô hoành tráng ở khách sạn to. Họ mời những người tự xưng chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành tài chính, đầu cơ sàn đến thuyết trình, truyền bá cho thương hiệu của sàn Forex.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng PA05, cho hay sau khi hướng dẫn thành viên dùng phần mềm Meta Trader 5 để đàm phán tậu bán, luận bàn vàng, tiền ảo và ngoại tệ, các sàn ảo buộc phải đối tác nạp tiền để được cấp account. Thực tiễn, những sàn Forex này không kết nối với hệ thống sàn Forex trên toàn cầu. Việc nạp tiền phê chuẩn ngân hàng, hệ thống tiền ảo hoặc kênh trung gian đều được chuyển vào account của nhóm cầm đầu.

vì sao người chơi bị mất tiền?

Công an Hà Nội xác định lực lượng quản trị sàn Forex có công cụ để can thiệp vào account của quý khách để tự đặt lệnh đàm phán, thay số dư hoặc làm bê trệ thời gian thương lượng khiến người chơi thua hết tiền.

Hơn thế nữa, quá trình đàm phán, nhà đầu cơ trên sàn Forex thực chất là chơi với chủ sàn. Lực lượng quản lý hưởng phần nhiều tiền mà nhà đầu tư bị thua. Sau khi cướp đoạt tiền, chủ sàn đánh sập hệ thống giao dịch để xóa dấu vết.

Cơ quan chức năng khẳng định hiện nay, chỉ các nhà băng, tổ chức tài chính phi nhà băng và chi nhánh nhà băng nước ngoài được kinh doanh ngoại ăn năn tại Việt Nam. Mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, đơn vị khác đều phạm pháp.

xem thêm : staking là gì

Ngoài lực lượng quản trị hệ thống sàn Forex, các người tham dự giao dịch (gọi là traders) cũng có biểu hiện trái luật về hoạt động ngoại hối. Chính vì thế, họ ko được luật pháp bảo kê giả dụ có mâu thuẫn, xung đột. Theo Điều 23 Nghị định 88/2019, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt tiền ở mức 10-30 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng xác định việc quảng cáo, kêu gọi đầu cơ chuẩn y các sàn đầu cơ tài chính, đặc trưng là hình thức đầu cơ thị trường ngoại ân hận Forex tại Việt Nam, có biểu hiện buôn bán đa cấp trái phép.

Khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019 quy định hành vi môi giới ngoại ăn năn tình cờ được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép, thì bị phạt hành chính từ 200 triệu tới 250 triệu đồng.

tham khảo thêm : cách kiếm tiền online trên mạng

tình huống nhân viên môi giới hay sàn Forex dùng các chiêu trò gian dối khiến nhà đầu cơ thua lỗ, mất tiền, thì bị xử lý hình sự về Tội dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, dụng cụ điện tử tiến hành hành vi cướp đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tù túng đến 20 năm.