Cách tội phạm biến tiền mã hóa thành tiền mặt như thế nào?

Trong thế giới tội phạm mạng, tiền mã hóa là hình thức trả tiền được ưa chuộng. Nhưng cuối cùng, bọn phạm nhân vẫn cần chuyển đổi tài sản điện tử tỷ giá tiền ảo thành tiền mặt.

Theo Financial Times, khi cần chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt, tầy thường sắm đến đội ngũ Treasure Men. Để Liên hệ ngay nhé lực lượng này, chỉ cần vào trang web đen Hydra. Đây là chợ mạng to nhất trên web đen tính theo doanh thu.

“Nhóm này để tiền mặt ở các nơi cụ thể – sau một bụi cây hay dưới gầm ghế xe bus – để tội nhân lấy. Chúng gửi hướng dẫn địa điểm cụ thể. Đây là một nghề hoàn toàn mới”, Financial Times dẫn lời tiến sĩ Tom Robinson, nhà sáng lập công ty Elliptic chuyên phân tích các đàm phán tiền mã hóa.

Trang web đen Hydra (tiếng Nga) cung ứng phổ thông phương thức để bọn tù đổi tiền mã hóa thành tiền mặt, ví dụ đổi Bitcoin lấy phiếu quà tặng, thẻ ghi nợ hoặc phiếu tậu hàng iTunes.

Cần phần mềm đặc biệt để truy tìm cập web đen Hydra. Ảnh: ZDNet.

Xem thêm: những đồng coin sắp lên sàn 2020

Ẩn danh nhưng vẫn để lại dấu tích

Theo giới chuyên gia, khả năng lưu trữ tiền mã hóa mà ko cần cung cấp tính danh khiến loại tiền này trở thành đặc biệt quyến rũ đối với nhiều băng đảng tù túng, đặc thù là các hacker chuyên đột nhập vào màng lưới những công ty và đòi tiền chuộc.

Báo cáo của hãng nghiên cứu Chainalysis cho thấy trong năm 2020, những doanh nghiệp và doanh nghiệp đã trả chí ít 350 triệu USD tiền chuộc bằng tiền mã hóa cho một số băng lực lượng hacker, gồm những DarkSide, hàng ngũ tấn công hệ thống con đường ống Colonial Pipeline hồi đầu tháng.

Nhưng dù ẩn danh, những thương lượng tiền mã hóa đều được ghi lại trên một hệ thống blockchain không thay đổi, qua đấy để lại vết tích rõ ràng cho bất kỳ ai có tri thức về phương pháp.

một số tổ chức thăm dò được xây dựng thương hiệu để tương trợ nhà chức trách những nước theo dõi nhiều băng đảng tù hãm bằng cách phân tách dòng chảy của những thương lượng tiền mã hoá. Chainalysis (trụ sở ở New York, Mỹ) là một trong số những doanh nghiệp tương tự.

sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Năm 2011-2019, các sàn phân phối tiền mã hóa hỗ trợ chuyển đổi thành tiền mặt khoảng 60-80% giao dịch Bitcoin của những lực lượng phạm nhân. Ảnh: Binance.

Chainalysis huy động được 100 triệu USDtrong đợt niêm yết đầu năm, đạt định giá hơn hai tỷ USD. Không chỉ thế còn phải nói tới Elliptic (trụ sở ở London, Anh) và CipherTrace, tổ chức nhận sự tương trợ của chính phủ Mỹ.

Chainalysis cho biết trong năm 2020, một vài công ty bất hợp pháp nhận khoảng 5 tỷ đô la và chuyển 5 tỷ USD cho các công ty khác. Con số này chiếm sắp 1% tổng dòng tiền mã hóa thế giới. Việc đầu tiên, bọn tù chỉ rút tiền ưng chuẩn các sàn giao dịch tiền mã hóa to.

Elliptic ước lượng trong khoảng năm 2011 đến năm 2019, những sàn tiền mã hóa đã hỗ trợ chuyển đổi thành tiền mặt khoảng 60-80% giao dịch Bitcoin của những tổ chức phạm pháp.

Tận dụng ATM tiền mã hóa

trong khoảng năm ngoái, những sàn phân phối lo ngại về việc chính phủ phổ quát nước siết chặt điều hành, Vì thế khởi đầu ứng dụng tiến trình chống rửa tiền (AML), xác minh danh tính khách hàng (KYC). Sự đổi thay này đẩy bọn tù hãm sang những đại lý phân phối không phép.

dù vậy, chuyên gia Michael Phillips thuộc công ty bảo hiểm online Resilience cho biết các sàn giao dịch ko phép có tính thanh khoản thấp, khiến bọn tội nhân trong quá trình chuyển tiền mã hóa sang tiền pháp định. &Ldquo;Mục tiêu là khiến bọn tù tốn thêm đa dạng giá cả khi chuyển đổi tiền”, ông giảng giải.

tuy nhiên, bọn tội phạm vẫn có cách day trở. Nghiên cứu của Chainalysis cho thấy 1 số hãng trung gian lặng thầm tương trợ các băng đảng thực hiện phổ thông giao dịch chuyển đổi tiền phi pháp.

trong khi đấy, dòng thương lượng quy mô nhỏ vẫn chảy qua hơn 11.600 máy ATM tiền mã hóa trên toàn toàn cầu mà ko có bất kỳ sự kiểm soát nào, hoặc thông qua những trang cờ bạc nhận thanh toán bằng tiền mã hóa.

tù có thể bằng máy ATM tiền mã hóa để lấy tiền mặt.

Trước tình hình đó, các doanh nghiệp an ninh tiền mã hóa dùng công nghệ phân tách những giao dịch blockchain cộng thông tin tình báo để xác định ví tiền mã hóa nào là của những băng đảng tội phạm. Cùng lúc, họ sản xuất bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái tầy tiền mã hóa thế giới.

Xem thêm: blockfolio là gì

Nhờ đó, các doanh nghiệp phát hiện được việc phổ thông đội ngũ hacker cho thuê mã độc tống tiền cho những màng lưới tù nhân. Bà Kimberly Grauer, giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis, cho biết bọn hacker cũng trả phí nhà sản xuất tương trợ cho các nhóm tù khác bằng tiền mã hóa.

tương tự, một hệ sinh thái tiền mã hóa tội nhân đã được hình thành trên phạm vi toàn cầu. &Ldquo;Chúng tôi có thể Quan sát được các giao dịch can dự tiền chuộc, việc các băng đảng chia tiền và số tiền đó đi tới những lực lượng trong hệ thống”, bà Grauer nhắc.

mánh lới càng ngày càng tinh vi

tuy nhiên, bọn tầy mạng đang càng ngày càng sử dụng phổ thông dụng cụ công nghệ cao để làm mờ vết tích của những giao dịch tiền mã hóa. Một vài tù túng sử dụng thủ thuật “chain-hopping” – liên tiếp chuyển đổi giữa các loại tiền mã hóa không giống nhau – để tránh con mắt dòm nom của những doanh nghiệp an ninh.

Không chỉ thế, chúng còn dùng loại “tiền mã hóa riêng tư” như Monero, có tính năng ẩn danh cao. Một phương tiện dị kì được bọn phạm nhân sử dụng là “máy trộn” – nhà sản xuất của bên thứ ba, giúp trộn tiền mã hóa phạm pháp với tiền sạch, trước lúc đẩy chúng trở lại thị phần.

Tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ một công dân Thụy Điển gốc Nga, chuyên quản lý nhà cung cấp “trộn” có tên là Bitcoin Fog. Trong suốt 10 năm qua, tên này đã chuyển tổng cùng 335 triệu đô la Bitcoin.

Tom Kellerman, giám đốc chiến lược an ninh mạng của Vmware cho biết:

Chính quyền những nước cần tiên tiến và hiện đại hóa các bước tịch thu và đóng băng tài sản để thuận tiện tịch kí tiền mã hóa từ những đại lý phân phối

“Có thể gỡ rối các khoản tiền mã hóa đã được trộn. Tuy vậy, cách đấy đòi hỏi công nghệ cao và phổ quát năng lượng xử lý cũng như dữ liệu”, bà Katherine Kirkpatrick, giám đốc tổ chức luật King & Spalding, cho biết.

Theo Elliptic, công cụ trộn tiền phổ quát năm 2020 là các “ví cá nhân” có kỹ thuật ẩn danh cao. Chúng hỗ trợ 12% giao dịch rửa Bitcoin trong năm ngoái.

Xem thêm: top 10 đồng tiền điện tử

Ông Tom Kellerman – giám đốc chiến lược an ninh mạng của hãng Vmware, thành viên ban cố vấn Mật vụ Mỹ – cho rằng chính quyền các nước cần tân tiến hóa tiến trình trưng thu và đóng băng tài sản để cơ quan thực thi pháp luật tiện lợi tịch thâu tiền mã hóa trong khoảng các sàn phân phối.

Trong dĩ vãng, những chuyên gia an ninh blockchain từng đưa ra ý tưởng san sẻ “danh sách đen” các ví tiền mã hoá được bọn tội phạm dùng với các đại lý phân phối, đơn vị phân tích và chính phủ. &Ldquo;Bây giờ là thời điểm phù hợp để cân nói sáng kiến đó”, ông Kemba Walden thuộc tổ chức tù kỹ thuật số của Microsoft Đánh giá.