Lừa đảo đầu tư tiền mã hóa bùng nổ ở Ấn Độ

Những hàng ngũ lừa đảo sử dụng nhiều hình thức câu kéo tinh vi, nhắm vào đối tượng nhà đầu tư non trẻ, thiếu kiến thức về tiền mã hóa để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Bloomberg, bị lôi kéo bởi lợi nhuận khổng lồ của thị phần tiền mã hóa, Vishal – một nhà đầu tư tư nhân tại Ấn Độ – gom rất nhiều 500.000 rupee (6.800 USD) dành dụm được để tìm Bitcoin và Ethereum.

Sau ấy, Vishal được thêm vào một nhóm có tên Metamask trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Lực lượng này hẹn người dùng có thể tăng cường gấp đôi giá trị đầu tư duyệt y một mô hình đa cấp và tặng coin miễn phí. &Ldquo;Tôi bị thuyết phục bởi các tin nhắn chụp màn hình và website trông rất chuyên nghiệp. Mọi thứ nhìn có vẻ chân thực”, Vishal đề cập.

Tuy thế, Vishal đã bị lừa. Anh mất trắng 0,25 Bitcoin và 2 đồng Ether. Số tiền tiết kiệm được ko cánh mà bay. &Ldquo;Khi tôi khiếu nại với phòng ban săn sóc quý khách, họ yêu cầu tôi phải gửi thêm Bitcoin mới xử lý”, Vishal nói.

Xem thêm: nạp tiền vào sàn binance

ĐỦ MỌI CHIÊU TRÒ

Vishal chẳng phải tình trạng Đầu tiên bị lừa đảo lúc đầu tư tiền mã hóa. Theo Bloomberg, lúc cơn sốt đầu tư tiền mã hóa lan rộng tại Ấn Độ, các vụ lừa đảo với nạn nhân là những nhà đầu tư trẻ tuổi cải thiện vọt. Các hàng ngũ tội nhân mưu mô trục lợi nhà đầu tư nhẹ dạ. Họ bị ăn cắp tài sản, tiền nong đến cả danh tính.

Ông MD Sharath, giám đốc bộ phận an ninh mạng thị thành Bengaluru, cho biết các đơn khiếu nại lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa ngày càng tăng, nạn nhân đa số đều dưới 45 tuổi.

“Đa số những vụ lừa đảo thường là một người ủ ấp tiền đầu tư đột ngột biến mất, trộm cắp thông tin cá nhân của nạn nhân hoặc mô phỏng đa cấp”, ông Sharath nhắc. &Ldquo;Một số tình trạng nhà đầu tư bỏ tiền, nhưng ko biết tài sản của mình bị đổ vào tiền điện tử”, ông nói thêm.

Không những Ấn Độ, số vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa ở Mỹ cũng cải thiện mạnh chỉ cần khoảng qua. Ủy ban thương mại Liên bang Mỹ tiết lộ các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở nước này đã mất tổng cộng hơn 80 triệu USD vì những vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa từ tháng 10/2020 tới tháng 5/2021, cải thiện gấp 10 lần so với cộng kỳ năm ngoái.

Ông Vishal Gupta, nhà sáng lập công ty giáo dục Bitcoin Alliance tại Ấn Độ, cho biết những người mua mới thiếu kiến thức về cách hoạt động của tiền mã là mục tiêu của kẻ lừa đảo.

“Khi tiền mã hóa dần đa dạng hơn ở Ấn Độ, rộng rãi người mua mới bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư cao nhưng lại ko có kiến thức về cách hoạt động của chúng. Sự thiếu hiểu biết khiến họ trở thành mục đích của những kẻ lừa đảo”, ông Gupta đề cập.

Vishal Gupta, nhà sáng lập doanh nghiệp giáo dục Bitcoin Alliance:

Khi tiền mã hóa dần rộng rãi hơn ở Ấn Độ, nhiều khách hàng mới bị lôi kéo bởi lợi nhuận đầu tư cao nhưng lại không có kiến thức về cách hoạt động của chúng.

Mánh lới của các đội ngũ tội nhân đang càng ngày càng phổ quát và tinh vi hơn. Những nhóm này lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm lời nhanh của nhà đầu tư để thiết kế đa dạng chiêu trò tinh tướng, trong khoảng mô hình đa cấp, hẹn tặng coin cho đến lừa lật, trộm cắp tính danh của nạn nhân.

Vishal là nạn nhân của chiêu lừa đảo núp bóng đào tạo tri thức về đầu tư tiền mã hóa. Mọi chi tiết xin liên hệ: với quản trị viên của đội ngũ Metamask, người này chối từ tiết lộ tính danh thật nhưng luôn khẳng định “đang dạy tuổi teen cách làm giàu từ tiền mã hóa trong thời khắc khó khăn”.

Vishal đã bị ăn cắp thông tin tư nhân để lấy trộm tài sản trong ví điện tử hoặc các loại thể tài sản khác. Rajshekhar Rajaharia, chuyên gia an ninh mạng, cho biết hình thức lừa đảo này đang trở thành nhiều vừa qua.

“Nhiều người vô tư trao mật khẩu ví điện tử hoặc thông báo tư mật cho những kẻ lừa đảo mà không nhận thức được hậu quả của hành động đó”, ông Rajaharia cho biết.

Xem thêm: rút tiền binance

HÀNH VI LỪA ĐẢO ĐẶC BIỆT

Hứa tặng coin cũng là một chiêu trò lừa đảo phổ biến cách đây không lâu. Cảm thấy tình hình kinh doanh gia đình khó khăn, ông Navjot Singh, 40 tuổi tại New Delhi, bắt đầu đầu tư vào tiền mã hóa từ tháng 1 năm nay. Ông cho biết đã được đưa vào một cùng đồng tiền mã hóa trên Telegram có 40.000 người theo dõi.

Hàng ngũ này là “hang ổ” của cùng đồng sử dụng áp dụng “MooMooSwap”. Khách hàng sẽ tiến hành nhiệm vụ để nhận $MOMO, sử dụng $MOMO có thể đổi lấy Binance coin (BNB). Singh đã bỏ khoảng 1.700 đô la Mỹ tiền thật để mua 0,2 BNB.

Tuy nhiên, khi đồng Binance chính thức lên sàn, Singh mới trông thấy các đồng tiền mã hóa này không có giá trị. Ko lâu sau ấy, MooMooSwap biến mất, Singh mất sạch số tiền đã đầu tư, còn nhóm trên Telegram tiếp tục hoạt động dưới tên mới “Tosa INU”.

“Tôi cố gắng Liên hệ theo: với nhà điều hành của nhóm nhưng không được phản hồi. Vì thấy có đa dạng người chơi nên tôi mới đầu tư vào, giờ mấy đồng tiền mã hóa này ko có giá trị gì nữa”, Singh buồn bã nói.

Xem thêm: giao dịch p2p binance

“Trong lĩnh vực tiền mã hóa, các đồng như Doge và Shiba Inu đem đến cho nhà đầu tư lợi nhuận theo cấp số nhân. Tuy nhiên, vì không có pháp chế rõ ràng để quản lý các đồng bạc này nên rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả”, chuyên gia Gupta nhận xét.

Theo Báo cáo của Cointelegraph, những nhà đầu tư Ấn Độ mất gần 500 triệu đô la vì các vụ lừa đảo tiền mã hóa ở Ấn Độ và nước ngoài trong năm ngoái. Trước trường hợp lừa đảo tấp nập, ông Nikolaos Chrysaidos, người đứng đầu doanh nghiệp an ninh mạng Avast, đưa ra 1 vài gợi ý cho người dùng tiền mã hóa để tự bảo vệ mình trước những chiêu trò gian lận tinh tướng.

Nhà đầu tư Navjot Singh, 40 tuổi, ở New Delhi chia sẽ:

Vì thấy có rộng rãi người chơi nên tôi mới đầu tư vào, giờ mấy đồng bạc mã hóa này không có trị giá gì nữa

Ông khuyến nghị khách hàng chỉ nên tin tưởng những áp dụng từ các nhà phát triển phần mềm uy tín và đọc kỹ bình luận trong khoảng quý khách trước. Không những thế, nhà đầu tư nên chọn ví vật lý thay vì ví trực tuyến để bảo vệ tài sản.

Ông Sharath của bộ phận an ninh mạng Bengaluru cho biết chính quyền Ấn Độ cần làm rõ về tính hợp pháp của các tiền mã hóa trong khoảng thời gian dài. Các tội danh ăn gian can hệ đến tiền mã hóa sẽ được xử lý theo quy định của luật hình sự Ấn Độ.

“Hành vi lừa đảo can hệ đến tiền mã hóa hơi đặc trưng so với những loại ăn gian trực tuyến khác do tính chất của loại tài sản và nguy cơ rửa tiền cao. Chính vì thế, Ấn Độ cần cương quyết hơn về tính pháp lý của tiền mã hóa bằng các bộ luật biệt lập và trong dự luật tiền mã hóa, sẽ được đưa ra Quốc hội sắp tới”, ông kể.

Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn huobi