Hacker Bitfinex sẽ cần 114 năm để rửa số Bitcoin đã đánh cắp trị giá 7 tỷ đô la Mỹ

Phần lớn số tiền bị trộm cắp từ sàn Bitfinex vào năm 2016 đã ko chuyển di trong 5 năm — ngày nay “rất khó để bắt tội nhân phải trả lại tiền điện tử”.

Chỉ 4% trong số sắp 120.000 Bitcoin (khoảng 7 tỷ đô la ngày nay) bị tin tặc đánh cắp trong khoảng đại lý phân phối tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016 đã được rửa đến giờ – và các kẻ trộm sẽ mất hơn một thế kỷ để rút hết số tiền này, theo doanh nghiệp trí óc blockchain Elliptic.

Theo Con số được công bố vào thứ năm, 79% số tiền bị ăn trộm vẫn chưa được vận động (tính tới hiện tại) và vẫn nằm trong ví của (các) hacker. Trong khi 21% khác đã được chuyển đi trong vòng năm năm qua.

Điều này là do sự phát triển của các dụng cụ theo dõi tiền điện tử, quy định và công nghệ thực thi pháp luật đã khiến cho các khối tài sản tiền điện tử bất hợp pháp ngày nay trở nên khôn cùng khó “rửa sạch”, Elliptic chỉ ra.

Xem thêm: các sàn giao dịch tiền ảo tại việt nam

Peel Bitcoin

Hacker đã dùng cái gọi là “peel chains” để rửa và giao dịch tiền tài họ. Sử dụng kỹ thuật này, những dòng tiền điện tử thường được di chuyển không ít, mau chóng chuyển di trong khoảng ví này sang ví khác, trong khi chỉ một phần nhỏ BTC được “peel” đến đích thực tế của chúng.

Xem thêm: bảng giá đồng tiền ảo

Elliptic giải thích: Quay trở lại năm 2016, các đồng tiền được rửa phê chuẩn peel chains rất khó để theo dõi thủ công, nhưng hiện tại đã có rộng rãi hệ thống truy tự động đã được phát triển. Ví dụ: phần mềm “Elliptic Forensics” bề ngoài cho phép “xác định nguồn hoặc đích chung cục của dòng tiền trong một địa chỉ trong vòng mili giây, bất đề cập số lượng hoặc chừng độ phức tạp của các đàm phán được dùng bởi người “rửa”.”

Tuy vậy, sau khi ăn cắp 119.756 BTC vào năm 2016, hacker đã thực hiện một “loạt giao dịch” vào năm 2017, nhưng hoạt động của chúng gần như ngừng lại vào năm 2020.

Tuy thế, lúc giá Bitcoin bắt đầu bùng nổ vào đầu năm 2021, sự cám dỗ tuồng như đã trở nên quá sức to đối với hacker, khiến họ chuyển 12.241 BTC vào tháng 4 – giá trị 774 triệu USD vào thời điểm ấy.

Elliptic cũng xác định ba địa điểm chính mà hacker sử dụng để chuyển tiền: thị trường darknet (84%), ví riêng tư (12%) và sàn phân phối (4%).

Xem thêm: cách rút tiền trên binance

Không còn nhiều chọn lựa nữa

Giai đoạn rửa tiền lần Việc trước tiên khởi đầu vào năm 2017 trên Alphabay, thị trường darknet to nhất vào thời khắc đấy. Sau khi, thị trường này đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào cuối năm đó, hoạt động chuyển sang Hydra – thị phần bất hợp pháp lớn nhất hiện nay.

Hacker cũng tích cực sử dụng những ví tụ hội vào quyền riêng tây cho phép các bạn ẩn tiền tài họ khỏi các trình theo dõi blockchain. Ban đầu, 1 số phần BTC đã được gửi tới JoinMarket, nhưng sau đấy, hacker đã chuyển sang Wasabi làm ví chính của họ.

Tổng cộng, kẻ tiến công đã rửa khoảng 10 triệu đô la và tiếp diễn gửi số Bitcoin bị đánh cắp trị giá 1 triệu đô la khác đến Wasabi Wallet mỗi tháng.

Rốt cuộc, những sàn giao dịch tiền điện tử chỉ chiếm 4% trong số những đàm phán của hacker — và điều này là do phần lớn các sàn đều đang dùng những các bước chống rửa tiền và KYC nghiêm nhặt, khiến việc rút tiền bị trộm cắp mà không tiết lộ danh tính trở nên vô cùng khó khăn.

Xem thêm: cách sử dụng binance