Hacker Bitfinex sẽ cần 114 năm để rửa số Bitcoin đã đánh cắp trị giá 7 tỷ USD

đa số số tiền bị ăn cắp trong khoảng sàn Bitfinex vào năm 2016 đã ko chuyển di trong 5 năm — ngày nay rất khó để bắt tầy phải trả lại tiền điện tử.

Chỉ 4% trong số gần 120.000 Bitcoin (khoảng 7 tỷ đô la Mỹ ngày nay) bị tin tặc móc túi trong khoảng sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Bitfinex vào năm 2016 đã được rửa tới bây giờ – và những kẻ trộm sẽ mất hơn một thế kỷ để rút hết số tiền này, theo đơn vị trí óc blockchain Elliptic.

Theo Con số được ban bố vào thứ năm, 79% số tiền bị ăn cắp vẫn chưa được chuyển động (tính đến hiện tại) và vẫn nằm trong ví của (các) hacker. Khi mà 21% khác đã được chuyển đi trong vòng năm năm qua.

Điều này là do sự vững mạnh của những dụng cụ theo dõi giá coin tiền điện tử, quy định và công nghệ thực thi luật pháp đã khiến cho các khối tài sản tiền điện tử bất hợp pháp ngày nay trở nên hết sức khó rửa sạch, Elliptic chỉ ra.

Peel Bitcoin

Hacker đã sử dụng cái gọi là peel chains để rửa và thương lượng tiền tài họ. Dùng công nghệ này, các dòng tiền điện tử thường được chuyển động rất nhiều, chóng vánh đi lại trong khoảng ví này sang ví khác, khi mà chỉ một phần nhỏ BTC được “peel” đến đích thực tế của chúng.

Xem thêm: cách đặt lệnh cắt lỗ trên binance

MỘT ví dụ VỀ PEEL CHAINS ĐƯỢC sử dụng BỞI HACKER BITFINEX. HÌNH ẢNH: ELLIPTIC

Elliptic giải thích: Quay trở lại năm 2016, những đồng tiền được rửa duyệt y peel chains rất khó để theo dõi tay chân, nhưng hiện tại đã có nhiều hệ thống truy tự động đã được lớn mạnh. Ví dụ: phần mềm “Elliptic Forensics” ngoài mặt cho phép “xác định nguồn hoặc đích chung cuộc của dòng tiền trong một liên hệ trong vòng mili giây, bất nhắc số lượng hoặc mức độ phức tạp của các thương lượng được sử dụng bởi người rửa.”

tuy thế, sau khi móc túi 119.756 BTC vào năm 2016, hacker đã tiến hành một “loạt giao dịch” vào năm 2017, nhưng hoạt động của chúng rất nhiều giới hạn lại vào năm 2020.

tuy nhiên, lúc giá Bitcoin bắt đầu bùng nổ vào đầu năm 2021, sự cám dỗ hình như đã trở thành quá sức to đối với hacker, khiến họ chuyển 12.241 BTC vào tháng 4 – trị giá 774 triệu USD vào thời điểm ấy.

Elliptic cũng xác định ba địa điểm chính mà hacker sử dụng để chuyển tiền: thị trường darknet (84%), ví riêng tư (12%) và sàn giao dịch (4%).

Xem thêm: nên đầu tư vào tiền ảo nào

không còn rộng rãi chọn lựa nữa

thời kỳ rửa tiền lần Việc đầu tiên khởi đầu vào năm 2017 trên Alphabay, thị phần darknet lớn nhất vào thời khắc đấy. Sau lúc, thị phần này đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào cuối năm đó, hoạt động chuyển sang Hydra – thị trường phi pháp to nhất hiện nay.

Sau một thời gian gián đoạn vào năm 2019, những tay rửa tiền đã quay trở lại với Hydra vào năm 2020 và hiện đang gửi 3 triệu đô la Bitcoin bị đánh cắp mỗi tháng. Tổng cộng, số bitcoin bị đánh cắp trị giá khoảng 72 triệu USD đã được gửi tới Hydra cho đến nay

Hacker cũng tích cực sử dụng các ví tập kết vào quyền riêng tây cho phép người mua ẩn tiền tài họ khỏi các trình theo dõi blockchain. Ban đầu, một số phần BTC đã được gửi tới JoinMarket, nhưng sau ấy, hacker đã chuyển sang Wasabi làm ví chính của họ.

Tổng cộng, kẻ tấn công đã rửa khoảng 10 triệu đô la Mỹ và tiếp diễn gửi số Bitcoin bị ăn cắp giá trị 1 triệu USD khác tới Wasabi Wallet mỗi tháng.

chung cuộc, các sàn phân phối tiền điện tử chỉ chiếm 4% trong số những đàm phán của hacker — và điều này là do toàn bộ các sàn hay app chơi tiền ảo đều đang sử dụng những quy trình chống rửa tiền và KYC nghiêm ngặt, khiến việc rút tiền bị móc túi mà ko tiết lộ tính danh trở nên khôn xiết cạnh tranh.

Với tốc độ đấy, sẽ mất 114 năm nữa để khắc phục phần còn lại của số tiền bị đánh cắp… phân tách blockchain càng ngày càng đã khiến tầy phải trả giá khi việc dùng tiền điện tử bẩn càng ngày càng cạnh tranh hơn – Elliptic kết luận.