Binance đối mặt với cuộc dò hỏi của các cơ quan thanh tra về rửa tiền và thuế của Hoa Kỳ

Hiện tại, Binance Holdings Ltd. Đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ khảo sát nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động phạm pháp đang tăng trưởng mạnh trong thị phần cryptocurrency nóng bỏng nhưng hầu như chơi được kiểm soát.

Bitcoin khởi đầu giảm giá mạnh sau lúc có các Thống kê về cuộc điều tra can hệ đến Binance

Binance là một đại lý phân phối cryptocurrency được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành chuyên về kỹ thuật tài ba. Với rán lược của mình, CZ đã cộng Binance vượt qua các đối thủ đề cập kể từ ông đồng sáng lập nó vào năm 2017.

Theo một phần của cuộc thăm dò, những quan chức khảo sát rửa tiền và vi phạm thuế đã kiếm tìm thông tin trong khoảng những tư nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Đơn vị, giống như ngành công nghiệp mà nó đang hoạt động, đã thành công đa số nằm ngoài khuôn khổ giám sát của chính phủ. Binance được có mặt trên thị trường tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng họ thiếu một trụ sở công ty duy nhất. Theo thông tin trong khoảng công ty nghiên cứu Blockchain Chainalysis, trong số các sàn phân phối mà họ đã rà soát có nhiều tiền can dự đến hoạt động phạm nhân chảy qua Binance hơn bất kỳ đại lý phân phối tiền điện tử nào khác.

Xem thêm: sàn giao dịch tiền ảo trên thế giới

Phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết:

“Chúng tôi rất coi trọng các bổn phận pháp lý của mình và cộng tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng một chương trình tuân thủ pháp lý mạnh mẽ, kết hợp những nguyên tắc và phương tiện chống rửa tiền được các tổ chức tín dụng dùng để phát hiện và khắc phục những hoạt động đáng ngờ.”

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS từ khước bình luận về phát ngôn của Binance.

Những quan chức Hoa Kỳ đã giãi bày lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu những thương lượng phạm pháp, bao gồm cả đánh cắp và đàm phán ma túy. Hơn nữa, mọi người đang làm ăn quá thành công khi đặt cược vào sự gia tăng như vũ bão của một thị phần đang trốn thuế. Các lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành nghề công nghiệp này trong hành trình trở nên xu hướng chủ đạo, ngay cả lúc phường Wall ngày càng chấp nhận Bitcoin và những token khác trong bối cảnh đầu cơ điên cuồng trên thế giới.

Trong khi Bộ Tư pháp và IRS dò xét các vi phạm hình sự tiềm ẩn, chún ta chẳng thể xác định chi tiết cụ thể về những gì những cơ quan đang kiểm tra và ko phải hồ hết các câu hỏi đều dẫn tới buộc tội hành vi sai lầm. Một vài ý kiến cho biết việc giám sát kỹ lưỡng của IRS đã diễn ra trong phổ quát tháng, với các thắc mắc của họ báo hiệu rằng họ đang coi xét cả hành vi của khách hàng và nhân viên của Binance.

Ủy ban giao dịch Hàng hóa mai sau Hoa Kỳ cũng đã dò xét Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các đàm phán bất hợp pháp hay ko. Trong tình huống đó, những nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép những nhà đầu cơ mua những sản phẩm phái sinh được liên kết với những token số hoá hay ko. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm sắm những sản phẩm như vậy trừ khi những doanh nghiệp phân phối chúng đã đăng ký với CFTC.

Xem thêm: bảng giá đồng tiền ảo

Có hay không câu chuyện sàn phân phối do CZ quản lý này đang hỗ trợ cho các giao dịch rửa tiền và trốn thuế?

Zhao cho biết:

“Binance luôn tuân thủ chặt chẽ các lệ luật của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và dùng công nghệ hiện đại, tân tiến để phân tích các giao dịch tìm dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác.”

Năm ngoái, đơn vị đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng account giả dụ họ bị phát hiện đang thương lượng.

Về các thương lượng tù túng can dự tới cryptocurrency, Chainalysi vẫn luôn theo dõi số Bitcoin trị giá $ 2.8 tỷ mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang các nền tảng thương lượng vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27% trong số giao dịch đấy, tương đương $ 756 triệu, có can dự tới Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ số đông các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các bên như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.

Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các sàn phân phối để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tù đọng tài chính, với những quan chức cứ liệu những nền móng được dùng bởi những tay hacker. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ vừa qua đã thắng lệnh tòa lúc tậu cách vạch mặt các quý khách Hoa Kỳ của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco.

Xem thêm: hướng dẫn rút tiền từ binance

Vào tháng 10, các công tố viên liên bang ở Manhattan đã ban bố cáo buộc chống lại các người sáng lập BitMEX có trụ sở tại Seychelles, buộc tội họ vi phạm Đạo luật Bảo mật nhà băng bằng cách cho phép hàng nghìn quý khách Hoa Kỳ đàm phán trong khi công khai tuyên bố tránh được quyền truy hỏi cập của họ. Các tuyên bố gồm những việc ko đăng ký làm lái buôn ngày mai với CFTC và không có đủ các giải pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số các quan chức BitMex ko nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022.

Binance đã cải thiện sự hiện diện của mình ở Washington và giữ lại một cựu quan chức Bộ vốn đầu tư và những trạng sư bao biện bậc nhất để đại diện cho nó trong những trường hợp pháp lý và những vấn đề đang được các cơ quan quản lý xem xét. Vào tháng 3, đơn vị đã Liên hệ sớm nhé với cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để tư vấn cho họ về chính sách và những mối quan hệ với chính phủ.

Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã cộng tác với một công ty có tên là BAM Trading Services Inc., ra mắt Binance.US để phục vụ cho quý khách Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà quản lý ngân hàng bậc nhất khi lãnh đạo Văn phòng kiểm soát tiền tệ trong chính quyền Trump, đã trở nên tổng giám đốc của Binance.US trong tháng này.

Binance liên tiếp bị vướng vào những hoạt động tội nhân. Vào tháng hai, 2 người đàn ông ở Florida đã bị buộc tội quản lý một hoạt động buôn bán fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị kết tội gửi số tiền thu được vào account Binance. Cộng tháng đó, Bộ Tư pháp đã tậu cách tịch kí số tiền điện tử giá trị $ 450.000 được truy tìm từ những cuộc tiến công bằng ransomware tiến công 1 số đơn vị Hoa Kỳ vào account Binance do một tuổi teen 20 tuổi có quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ ko cáo buộc Binance có hành vi sai lầm trong cả 2 hành động thực thi.

Cùng với CFTC, Bộ Tư pháp có khả năng sẽ rà soát các bước mà Binance đã thực hiện để ngăn cư dân Hoa Kỳ rời sàn phân phối của mình. Một người thân thuộc với những hoạt động của Binance cho biết rằng trước khi có mặt trên thị trường Binance.US, người Mỹ được khuyên sử dụng mạng proxy ảo hoặc VPN để nghi trang vị trí của họ khi mua cách truy hỏi cập vào đại lý phân phối.

Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết đại lý phân phối chưa bao giờ khuyến khích người dân Hoa Kỳ sử dụng VPN để lén truy hỏi cập vì làm như vậy sẽ là trái với các nguyên tắc của công ty họ. Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả khi họ phấn đấu kết nối chuẩn y một trong các mạng.

Jung kết luận:

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát tróc nã cập mạnh mẽ đã được rà soát ưng chuẩn kiểm toán bên ngoài và đang được Binance xem xét và Đánh giá liên tiếp để bảo đảm rằng các khắc phục thích hợp được áp dụng và có tuyệt vời.”

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng sàn binance