Hàng loạt chiêu trò lừa đảo từ “cơn sốt Bitcoin”

Khi giá Bitcoin và những loại tiền mã hóa khác tăng mạnh, ngày một phổ biến chiêu trò lừa đảo có mặt trên thị trường nhằm lợi dụng khát vẳng làm giàu thuận tiện và mau chóng của nhà đầu tư mới.

lúc giá Bitcoin và những loại tiền mã hóa khác nhất tề cải thiện, số vụ lừa đảo đã tăng vọt trong những tháng qua. Những nạn nhân mất tới hàng triệu USD mỗi tuần vì các vụ lừa đảo tận dụng cơn sốt Bitcoin.

“Mong muốn làm giàu chóng vánh khiến những nhà đầu tư mới trở thành đối tượng dễ bị tiến công của các kẻ lừa đảo. Nhà chức trách có thể không đủ nguồn lực để giải quyết hồ hết trường hợp”, Investors’ Chronicle bình luận.

Dữ liệu của hãng Action Fraud chỉ ra trong năm 2020, các vụ lừa đảo liên quan tới tiền mã hóa tại Anh đã cải thiện 57% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5.581 vụ. Đấy là chưa kể tới các vụ lừa đảo chưa được Con số.

Tháng 1/2021, số vụ lừa đảo tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020 lên 720 vụ, tương đương 23 vụ mỗi ngày.

Xem thêm: những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới

MẤT TRẮNG HÀNG TRẲM TRIỆU USD

Theo nguồn tin của Investors’ Chronicle, những nạn nhân ở Anh mất 113 triệu GBP (159,62 triệu USD) vào năm ngoái. Chiêu trò phổ quát của các kẻ lừa đảo là gọi điện mời mọc và một số hình thức khác. Chỉ trong tháng 1/2021, những nạn nhân mất khoảng 14,3 triệu GBP (20,2 triệu USD), tức mỗi vụ lừa đảo cuỗm đi khoảng 20.000 GBP (28.251 USD).

Giá Bitcoin cải thiện phi mã, phổ quát nhà đầu cơ bắt đầu bằng lòng Bitcoin là một khoản đầu tư an toàn. Điều đấy kích thích các đơn vị đầu cơ tiền mã hóa tậu ra hàng loạt chiêu trò mới để thu hút quý khách. Phổ thông kẻ lừa đảo cũng nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

Chúng dùng những nền móng trực tuyến và các mục quảng cáo có thể qua mặt cơ quan quản lý. Hồi năm 2018, Facebook và Google cấm hầu hết PR Bitcoin trên nền móng của họ. Nguồn gốc là nhiều lăng xê được sử dụng để đánh lừa các nhà đầu tư.

Tuy vậy, bắt đầu từ đó tới bây giờ, cả 2 doanh nghiệp liên tiếp dính vào cáo buộc can dự đến các PR lừa đảo trên trang web.

Tháng 7/2020, các kẻ lừa đảo đã thu được 100.000 USD sau khi hack một vài account Twitter nổi danh và đăng thông tin sẽ trả gấp đôi giả dụ người theo dõi gửi Bitcoin tới một địa chỉ Bitcoin ẩn danh. Theo các Báo cáo, một số cuộc gọi thậm chí yêu cầu người già đầu cơ vào các chương trình tiền mã hóa giả mạo.

không những thu hút những nhà đầu tư trẻ tuổi, Bitcoin đang ngày một được công nhận phổ thông. Nghiên cứu của Cơ quan quản lý nguồn vốn Anh (FCA) chỉ ra 22% nhà đầu cơ tiền mã hóa ở độ tuổi trên 55 vào năm 2020, so với chỉ 7% trong năm 2019.

“Có rất nhiều cơ hội lừa đảo tiền mã hóa. 1 Vài người đã kiếm bộn tiền từ tiền mã hóa và điều đó lôi kéo những nhà đầu cơ dễ tổn thương”, ông Sam Tate tại doanh nghiệp luật RPC Phân tích.

Xem thêm: giá các đồng tiền ảo

MONG CHỜ LÀM GIÀU

Giá Bitcoin và Ether – hai loại tiền mã hóa rộng rãi nhất thế giới – tăng cường mạnh trong những tháng qua. Bitcoin tăng giá 95% từ đầu năm cho tới hiện tại, trong khi giá Ether tăng 480%. Ngay cả Dogecoin – đồng bạc mã hóa được bắt đầu như một trò đùa – cũng tăng cường giá hơn 10.000% tính từ lúc ngày 1/1/2021.

Đà tăng cường giá phi mã khiến nhà đầu tư đổ xô vào tiền mã hóa ngay cả thiên nhiên thực thụ hiểu về chúng. Theo cuộc thăm dò gần đây của Harris Pol, đông đảo người Mỹ từng nghe đến tiền mã hóa ko hiểu chúng hoàn toàn. Khoảng 61% người thừa nhận họ không hiểu, hoặc hiểu rất ít về cách chúng hoạt động.

Hôm 30/3, một nhà đầu cơ tên Phillipe Christodoulou cho biết đã mất 17,1 Bitcoin (tương đương 600.000 đô la Mỹ ở thời điểm đó) trong ví kỹ thuật số. Cụ thể, sau lúc tải một áp dụng được Tìm hiểu gần 5 sao trên App Store, anh Christodoulou bị mất tất cả số Bitcoin mà anh nắm giữ trong vòng chưa đầy một giây.

Áp dụng giả mạo là nhà cung cấp thiết bị lưu trữ tiền mã hóa Treznor, dù trên thực tại chẳng phải có mối kết liên nào với tổ chức này.

Coinfirm (có trụ sở tại Anh), tổ chức chuyên thăm dò các cuộc lừa đảo tiền mã hóa, tiết lộ đã nhận được hơn 7.000 bắt buộc của những người bị ăn trộm tiền mã hóa kể từ tháng 10/2019.

Xem thêm: nạp tiền vào sàn binance

Các áp dụng giả mạo cốt yếu ở Google Play Store dành cho hệ điều hành Android và App Store của Apple, theo ông Pawel Aleksander, Giám đốc thông báo của Coinfirm. Coinfirm cho biết 5 người đã Con số bị trộm cắp tiền mã hóa bởi ứng dụng Trezor giả mạo trên iOS, với tổng thiệt hại giá trị 1,6 triệu đô la.

Bộ trưởng vốn đầu tư Mỹ Janet Yellen cũng cảnh báo tiền mã hóa là “mối lo ngại đặc biệt” và thường được sử dụng cho các hoạt động nguồn vốn bất hợp pháp như rửa tiền.

Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Thái Lan mới yêu cầu lề luật mới có thể buộc nhà đầu cơ tư nhân phải có một vài tri thức nhất thiết về tiền mã hóa trước lúc được phép mở account giao dịch.

Theo ông Andrew Bailey, Thống đốc nhà băng Trung ương Anh (BoE), tiền thuật toán “không có trị giá nội tại” và những nhà đầu cơ nên chuẩn bị sẵn tâm lý thua lỗ. &Ldquo;Tiền mã hóa có thể có giá trị ngoài thị phần nhưng không có trị giá nội tại. Hãy chỉ đầu cơ vào ấy lúc các bạn sẵn sàng đánh mất gần như tiền”, ông Bailey cho biết trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, theo Investors’ Chronicle, các nhà chức trách có thể không đủ nguồn lực để ứng phó với những chiêu trò lừa đảo can dự đến Bitcoin trên những phương tiện truyền thông phường hội.

“Câu hỏi đặt ra là liệu có đủ nguồn lực dành cho tầy tiền mã hóa hay không. Tài chính bổ sung để giải quyết các vụ lừa đảo tiền mã hóa đến từ đâu?”, ông Tate tại RPC đặt câu hỏi.

“Cơ quan quản lý của Anh và các bên như Cơ quan quản lý nguồn vốn hiểu rằng hành vi ăn gian đầu tư có ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tài chính và niềm tin của nạn nhân”, Giám đốc Sanjay Andersen của Cục Tình báo gian lận đất nước Anh khẳng định.

“Chúng tôi cộng tác chặt chẽ với nhau để ngăn chặn hoạt động tù nhân, đóng cửa những trang web, tài khoản nhà băng của những kẻ đứng sau các trò ăn gian và đưa chúng ra trước vành móng ngựa”, ông nhấn mạnh.

“Những kẻ lừa đảo cố thuyết phục nạn nhân rằng chúng hiểu biết và chuyên nghiệp, có thể đạt được lợi nhuận to dù chỉ cần đầu cơ và quyết tâm rất ít”, ông Andersen bình luận. &Ldquo;Nhưng hãy nhớ rằng, nếu một phi vụ dường như quá tốt để trở nên sự thực, nó có thể là lừa đảo”, ông kể thêm.

Xem thêm: rút tiền từ binance về ngân hàng vietcombank