Một số quy định của pháp luật về Forex tại Việt Nam

Hiện hoạt động kinh doanh ngoại hối tại thị trường Việt Nam chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật:

• Pháp lệnh ngoại hối.

• Nghị định 88/2019/NĐ – CP về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành tiền tệ và ngân hàng (Nghị định này thay thế Nghị định 96/2014 và có hiệu lực từ ngày 31/12/2019).

• Luật các tổ chức tài chính.

• Thông tư số 20/2011/TT – NHNN của ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định việc tìm, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tài chính được phép. sàn forex tốt nhất 2020

• Luật xử lý vi phạm hành chính.

Trích dẫn một số điều luật Việt Nam:

Điều 36. Pháp lệnh ngoại ăn năn về Nguyên tắc buôn bán, sản xuất dịch vụ ngoại hối:

1. tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và những công ty khác được kinh doanh, cung cấp dịch vụ ngoại hối hận ở trong nước và nước ngoài sau khi được ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng lòng bằng văn bản.

2. nhà băng Nhà nước Việt Nam quy định về khuôn khổ kinh doanh, cung ứng nhà sản xuất ngoại ân hận ở trong nước và nước ngoài, điều kiện, trình tự, giấy tờ chấp thuận kinh doanh, cung cấp dịch vụ ngoại ăn năn của tổ chức tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các doanh nghiệp khác. bid và ask là gì

Điều 23. Mục 7. Chương II của Nghị định 88/2019/NĐ-CP: xử lý vi phạm những quy định về hoạt động ngoại hối:

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

2. a) sắm, bán ngoại tệ giữa tư nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có trị giá dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

3. b) mua, bán ngoại tệ tại công ty ko được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ sắm, bán có trị giá dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

4. c) thanh toán tiền hàng hóa, nhà cung cấp bằng ngoại tệ có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của luật pháp.

5. Phạt tiền trong khoảng 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

6. a) mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ tậu, bán có trị giá trong khoảng 1.000 đôla Mỹ tới dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); tậu, bán ngoại tệ giữa tư nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm phổ thông lần;

7. b) mua, bán ngoại tệ tại đơn vị ko được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có trị giá trong khoảng 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có trị giá tương đương); mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ tậu, bán có trị giá dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) trong tình huống tái phạm hoặc vi phạm phổ quát lần; cách rút tiền từ olymp trade

8. c) trả tiền tiền hàng hóa, nhà cung cấp bằng ngoại tệ có trị giá dưới 1.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của luật pháp trong tình huống tái phạm hoặc vi phạm phổ thông lần; thanh toán tiền hàng hóa, nhà cung cấp bằng ngoại tệ có trị giá trong khoảng 1.000 đôla Mỹ tới dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) không đúng quy định của luật pháp.

Ngoài ra các khuông hình phạt từ 20,000,000 tới 250,000,000, những hình thức phạt bổ sung khác dành cho những hành vi vi phạm hoạt động ngoại ăn năn nghiêm trọng hơn.

Điều 2. Thông tư 20/2011/TT-NHNN: quy định về đối tượng được tậu bán, đàm đạo ngoại tệ:

1. cá nhân là công dân Việt Nam được tậu ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép để phục vụ các nhu cầu tiêu pha của bản thân và em bé chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ, gồm những tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền vận động ở nước ngoài liên quan đến những mục đích sau:

2. a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; nạp tiền xm

3. b) Đi công việc, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài.

4. Đối với các mục tiêu hợp pháp khác quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại ăn năn, cá nhân có thể tìm ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép tùy theo khả năng cân bằng nguồn ngoại tệ tiền mặt của tổ chức tài chính.

5. tư nhân là người nước ngoài có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam được mua ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tài chính được phép phù hợp với những quy định hiện hành về điều hành ngoại hối.

6. tư nhân bán ngoại tệ tiền mặt tại tổ chức tín dụng được phép và Đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại ân hận.