Đóng sàn này, mở sàn khác sau khi đã thu được một lượng tiền cố định, phải chẳng là “chiêu trò” mà các sàn forex đang ứng dụng để “hút máu” nhà đầu tư Việt...

Như Diễn đàn đơn vị đã thông báo ở các kỳ trước, rộng rãi nhà đầu cơ tại khu vực TP. Hồ Chí Minh kêu cứu vì bị mất trắng tiền trên các sàn giao dịch bitcoin uy tín, hội sở chính tại The Financial Services Centre Stoney Ground,P.O. Box 1823 Kingstown, VC0100 St. Vincent & the Grenadine.

Xem thêm: sàn binance

Sau khi đóng cửa các hoạt động thương lượng, Alpha Tradex thông tin đang phong bế hệ thống của tổ chức và trần trừ Báo cáo dò hỏi chi tiết

Trong đơn mà chị N.H.M.T gửi tới Toà soạn có nêu rõ, sàn giao dịch Alpha Tradex là của nước ngoài, nhưng đã duyệt một đại diện ở Việt Nam là anh Lê Cao Minh Thuận đứng ra quản lý.

tuy nhiên, tính từ thời điểm được mời chào tham gia đầu tư đến nay, chị T cộng phổ thông nhà đầu cơ khác đã mất phần lớn số tiền lên đến hơn 5 tỷ đồng. Đặc thù, sàn Alpha Tradex đã đóng cửa, ko cho nhà đầu cơ rút tiền và xoá những lịch sử giao dịch mà chẳng phải thông báo trước. Phần nhiều các khoản tiền khác đều bị giam lại cho đến nay ko có phản hồi.

Theo san sẻ của chị T với phóng viên, chị T được 1 số người giới thiệu biết tới sàn và có làm việc trực tiếp với anh Lê Cao Minh Thuận, vì nghĩ có người đại diện ở Việt Nam thì chị cùng đội ngũ đầu tư có thể an tâm tin tưởng. &Ldquo;Nhưng sau đấy chúng tôi mới phát hiện ra, anh Thuận được cho là có hành vi ăn gian đối với sàn khi doanh nghiệp đánh lỗi giá trên sàn Alpha Tradex, nên sàn này đã đóng đông đảo những đàm phán can hệ đến hệ thống của anh Thuận tại Việt Nam, khiến phổ quát người “vạ lây” như hiện nay”, chị T cho biết.

lúc sự việc xảy ra, chị T cùng những nhà đầu tư cũng đã sắm tới gặp anh Thuận để đề nghị khắc phục, tuy vậy người này lại phổ quát lần vòng quanh và không tương trợ gì.

Hiện nay, trên trang website của sàn Alpha Tradex, liên hệ đã phát đi thông báo như sau:

“từ năm 2019 đến năm 2021 trong nhiệm kỳ của giám đốc điều hành Lê Cao Minh Thuận tại khu vực Việt Nam, ông Lê Cao Minh Thuận sử dụng cách phi pháp lấy trộm tiền vốn phần lớn của những quý khách. Sau khi ông Lê Cao Minh Thuận chuyển tiền vốn của quý khách sang tài khoản tư nhân, ông Lê Cao Minh Thuận từ nhiệm ngay thức thì.

Uỷ ban Chứng khoán và đầu cơ Úc (ASIC) thực hiện dò xét và bãi bỏ giấy phép kinh doanh của tổ chức sau lúc quý khách phát hiện không thể rút tiền vốn ra. Hiện giờ ASIC đang bao vây hệ thống của doanh nghiệp và trần trừ Thống kê dò la chi tiết”.

Phóng viên Diễn đàn tổ chức cũng đã giao thông với anh Lê Cao Minh Thuận để làm rõ các thông tin trên. Anh Thuận cho biết, những hoạt động liên quan đến thương lượng của sàn Alpha Tradex là do bên nước ngoài nắm đông đảo, anh Thuận chỉ đảm nhiệm về marketing. Đối với trường hợp tố giác của chị T và những nhà đầu cơ, các đối tác đã bàn luận và sẽ tậu cách để sàn phải thanh toán cho quý khách.

“Do bên nước ngoài nắm giữ tiền và làm trái những thoả thuận mới dẫn đến hậu quả như hiện nay. Trong sự việc này người nào cũng là người bị ảnh hưởng, chúng tôi đang tổng hợp giấy tờ để làm việc với sàn vì bên đấy hiện đang mở một sàn giao dịch khác ở Việt Nam tên là Precision4x”, anh Lê Cao Minh Thuận nhắc.

Xem thêm: app tiền ảo

Precision4x PR là một sàn ngoại hối hận trực tuyến lâu đời có trụ sở chính tại Australia, cung ứng cho quý khách những sản phẩm CFD với các cặp tiền tệ, vàng, bạc, dầu thô, hàng hóa,… song song cung ứng nền tảng giao dịch MT4 (Meta trader 4)

Phóng viên cũng tiếp tục Đánh giá thêm về sàn giao dịch Precision4x, được biết sàn giao dịch này đang đặt trụ sở hoạt động tại con đường Lê Đức Thọ, huyện Nam từ Liêm, Hà Nội. Qua những thông tin quảng cáo, Precision4x là một sàn ngoại ăn năn trực tuyến lâu đời có hội sở chính tại Australia, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm CFD với các cặp tiền tệ, vàng, bạc, dầu thô, hàng hóa,… cùng lúc phân phối nền móng đàm phán MT4 (Meta trader 4). Mối Mọi chi tiết xin liên hệ: giữa sàn forex Alpha Tradex và Precision vẫn chưa được làm rõ.

thắc mắc đặt ra là, một sàn phân phối ở nước ngoài có thể tăng trưởng thế nào lúc chỉ có một người đứng ra làm marketing, còn các hoạt động khác do sàn nắm giữ? Vậy dòng tiền đầu cơ của khách hàng chuyển chuẩn y đâu, các người nào là người hỗ trợ và tiếp tay cho Alpha Tradex hay Precision “hút máu” nhà đầu tư Việt?

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng đã từng cảnh báo, ví như các sàn phân phối forex nhận Việt Nam Đồng của người tham dự và qua một dụng cụ nào ấy để đổi ra ngoại tệ và sử dụng số ngoại tệ đấy để chuyển ra nước ngoài, thì những giao dịch xuyên biên giới này có thể gây ra việc chảy máu ngoại tệ giả dụ thương lượng rơi vào tình huống thua lỗ.

tuy nhiên, không ít người phê chuẩn các kênh trung gian thanh toán để chuyển ngoại tệ ký quỹ đàm phán forex ra nước ngoài, điều này có nguy cơ dẫn đến “chảy máu" ngoại tệ cao.

Ở góc độ pháp luật, luật sư Vũ Minh Tiến, đại diện tổ chức luật VIAD, Đoàn trạng sư TP. Hà Nội cũng cho biết, hoạt động Forex, hay những hoạt động can dự đến giao dịch ngoại ân hận bị cấm tuyệt đối tại Việt Nam.

Theo ấy, Luật nhà băng Nhà nước đã quy định đây là một trong những ngành cấp thiết sự cho phép của ngân hàng Nhà nước mới được phép thực hiện. Hành vi kinh doanh vàng trái phép, kinh doanh ngoại hối trái phép theo Điều 206 của BLHS cần được xử lý nghiêm với những tình huống cố tình phạm tội.

Để biết được đâu là đại lý phân phối tiền ảo phù hợp với bạn, hãy tham khảo thêm bài viết về sàn mua bán tiền ảo tốt nhất mà chúng tôi đã tổng hợp