Sự kiện sập sàn tiền ảo BitConnect

Sự kiện sập sàn tiền ảo BitConnect

BitConnect là một trong những sự kiện không thể không kể đến do tính chất lừa đảo quá tinh tướng và chừng độ ảnh hưởng quá to của vụ sập sàn tiền ảo; Không chỉ vậy, có khoảng 50.000 người Việt tham gia vào mô phỏng pozi này.

BitConnect là một mô hình vốn đầu tư ứng dụng công nghệ hoạt động như một sàn tiền ảo tốt nhất cho vay tiền điện tử sinh lãi được phân phối bởi một công ty có tên Bitconnect LTD và sở hữu đồng bạc riêng, xếp thứ 25 trên bảng xếp hạng và có trị giá vốn hóa hơn hai tỷ USD. Cụ thể, họ sẽ cho người khác vay tiền và nhận số lãi tương đối cao (từ 30 – 40% mỗi tháng) chỉ mất khoảng nhất định. Mức lợi nhuận khi đầu cơ vào Dự án cũng hơi cao, bởi lãi suất ngân hàng hịện tại đơn thuần là 7 – 8% một năm.

cảm thấy sự thất thường từ hình thức đầu tư này, các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đã lên tiếng, một trong số đó là Vitalik Buterin – nhà sáng lập Ethereum đề cập rằng: “Bất kỳ hình thức huy động nguồn vốn nào có lãi suất cao hơn 1% một ngày đều là lừa đảo Ponzi”. Và hậu quả nặng nề xảy ra chỉ thời gian ngắn sau đó đã làm giới đầu cơ thật sự hoảng sợ.

Vào ngày 4/1, BitConnect bất ngờ nhận được lệnh ngừng nguy cấp cộng với tuyên bố rằng BitConnect đang tham dự vào các thương vụ đầu cơ ăn gian và lừa đảo, được đưa ra bởi Uỷ Ban Chứng khoán Texas. Website của BitConnect sau ấy liên tiếp báo bảo trì, nâng cấp hệ thống, trước lúc đăng thông báo dừng hoạt động cho vay tiền điện tử vào ngày 17/1, phối hợp cùng đà giảm “không phanh” của đồng coin đã khiến những nhà đầu cơ hoang mang tột độ.

Vào 9/2018, sàn TradeSatoshi – đại lý phân phối rốt cuộc còn niêm yết BCC – đã quyết định gỡ bỏ đồng coin này khỏi sàn, và đây là dấu chấm hết đối với BitConnect.

Biểu đồ giá BitConnect trên CoinMarketCap

tuy nhiên, sau hơn 1 năm tính từ lúc ngày diễn ra sự việc, vụ án BitConnect vẫn chưa có phổ biến tiến triển mới ngoài việc một vài nhân vật đã bị bắt tại Ấn Độ và Hoa Kỳ. Cách đây không lâu, vào 20/02/2019, trang chủ của FBI đưa ra thông báo:

FBI đang kiếm tìm các nạn nhân tiềm năng đã đầu cơ vào đồng bạc điện tử Bitconnect (BCC), lần Ban đầu được phát hành thông qua một đợt ICO được Bitconnect công ty vào tháng 11 năm 2016.

Cơ quan dò la này kêu gọi các người nào đã đầu tư vào BCC hãy hoàn thành bảng nghi vấn ngắn gọn tại

Phản hồi của các bạn là tình nguyện và sẽ bổ ích đối với cơ quan trong việc Phân tích về vấn đề này và để xác định các bạn là nhà đầu cơ BCC/nạn nhân tiềm năng. Dựa trên các phản hồi được sản xuất, các bạn có thể được FBI Liên hệ: và đề xuất cung cấp thêm thông báo cho vụ sập sàn tiền ảo này.

Theo Báo cáo, Bitconnect chịu nghĩa vụ cho việc lừa đảo hơn 5 triệu đô la Mỹ tính theo tiền điện tử trong khoảng những nhà đầu cơ khiến nó không những là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử mà còn là một mô phỏng Ponzi kim tự tháp đáng lưu ý trong lịch sử tân tiến và hiện đại.