Vụ lừa đảo 50 tỷ USD chấn động nước Mỹ

Vụ lừa đảo 50 tỷ USD chấn động nước Mỹ

Thứ Bảy, 13/12/2008, 09:13

TP - Ngày 12/12, tỷ phú Mỹ Bernard Madoff - cựu Chủ tịch Thị trường Chứng khoán Nasdaq ở New York, một người từng vang bóng một thời gian dài trong giới đầu tư chứng khoán - đã bị bắt vì tội kinh doanh lừa đảo 50 tỷ USD.

Đây được coi là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử thế giới và đang làm chấn động giới đầu tư chứng khoán ở New York.

Tất cả chỉ là dối trá

Các trang tin điện tử cho biết: Sự kiện chấn động này bùng nổ từ lúc hai nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) từ sáng sớm (giờ VN) bất ngờ ập vào căn hộ của tỷ phú Bernard Madoff.

Các nhân viên FBI đã đọc lệnh bắt người và khám xét nhà ông cựu Chủ tịch thị trường Chứng khoán Nasdaq về một tội danh là lừa đảo khi kinh doanh chứng khoán.

Tỷ phú Bernard Madoff, 70 tuổi, từng được coi là một thế lực ngầm ở Phố Wall trong nhiều thập kỷ qua. Năm 1960 ông này lập ra Cty đầu tư chứng khoán Bernard Madoff LLC có tầm ảnh hưởng lớn như là một Cty dẫn dắt thị trường.

Thế nhưng trên thực tế, đó chỉ là một Cty kinh doanh theo kiểu lừa đảo bằng cách trả lãi cao bất thường và lời hứa hoàn vốn nhanh cho các nhà đầu tư đến trước bằng tiền của những nhà đầu tư đến sau. Sự lừa đảo này đã tồn tại nhiều thập kỷ do thủ đoạn phân khúc chuỗi chu trình kinh doanh và giữ tuyệt đối bí mật sự luân chuyển của vốn.

Việc kinh doanh lừa đảo này đã khiến Cty đầu tư Chứng khoán Bernard Madoff LLC lỗ 50 tỷ USD. Sau khi đã mất khả năng thanh toán, vừa qua tỷ phú Bernard Madoff triệu tập cuộc họp đặc biệt với một số lãnh đạo cấp cao của Cty để thú nhận rằng ông đã lừa dối mọi người “tất cả chỉ là dối trá mà thôi”.

Thủ đoạn tinh vi

Tại cơ quan điều tra, tỷ phú Bernard Madoff khai rằng chính bản thân ông đã lừa đảo và vì vậy mà ông có tội. Tội của ông là đã trả lãi các nhà đầu tư bằng tiền mà Cty của Bernard Madoff không có.

Theo cơ quan công tố New York, Bernard Madoff đã gây ra sự thua lỗ đến 50 tỷ USD đối với các nhà đầu tư chứng khoán. Điều đáng nói là sự lừa đảo của tỷ phú Bernard Madoff đã tồn tại trong thời gian dài hàng chục năm mà nay mới bị phát hiện.

Theo ông Scott Friestad, phó Chủ tịch Ủy ban chứng khoán, do qui mô của vụ án lừa đảo cũng như do thời gian hành vi lừa đảo tồn tại kéo dài nhiều năm, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải ra tay ngay tức khắc một cách mau lẹ và quyết đoán đối với tỷ phú Bernard Madoff.

Hành động này của cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm ngừng việc kinh doanh lừa đảo của Cty chứng khoán Bernard Madoff LLC để tránh gây thêm thiệt hại cho các nhà đầu tư đồng thời để bảo vệ số tài sản còn lại của Cty giúp bồi thường cho các nhà đầu tư.

Nếu tại tòa, Bernard Madoff bị chứng minh là có tội lừa đảo 50 tỷ USD như nói trên, nhà tỷ phú này sẽ bị phạt đến 20 năm tù giam và hình phạt bổ sung bằng tiền đến 5 triệu USD.

Vỡ nợ một phần do khủng hoảng tài chính

Hồ sơ tòa án cho biết chỉ riêng việc Cty của Bernard Madoff cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khoảng 25 khách hàng Cty đã thu hút được số vốn tổng cộng 17,1 tỷ USD. Những nhà đầu tư bị hại nói rằng họ bị lừa vì lãi suất mà Cty của Bernard Madoff trả rất cao.

Tình hình càng trở nên tồi tệ đối với Cty của Bernard Madoff khi các nhà đầu tư rút tiền hàng loạt để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chỉ riêng tuần đầu tiên của tháng 12/2008, các nhà đầu tư đã rút 7 tỷ USD khiến cho tỷ phú lừa đảo Bernard Madoff lao đao không có khả năng chi trả.

Vào thời điểm nhà tỷ phú lừa đảo bị FBI bắt giam, Cty của Bernard Madoff vẫn còn là một thành viên của Tập đoàn Nasdaq OMX Inc.

Cty của Bernard Madoff môi giới chứng khoán cho 350 Cty bao gồm cả những đại gia như Cty máy tính Apple, Cty bán hàng qua mạng Internet Ebay và tập đoàn sản xuất máy tính Dell.

Nguyễn Đại Phượng